1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點(diǎn):桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區(qū)大觀路777號)

4.召集事由一、報告事項:

  (1)本公司2019年度營業(yè)報告。

  (2)本公司2019年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2019年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2019年中華民國境內(nèi)第一次及第二次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報告。

  (5)修訂本公司「誠信經(jīng)營守則」。

  (6)修訂本公司「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認(rèn)事項:

  (1)本公司2019年度營業(yè)報告書及合併財務(wù)報表承認(rèn)案。

  (2)本公司2019年度盈餘分配承認(rèn)案。

6.召集事由三、討論事項:

  (1)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (2)修訂本公司「股東會議事規(guī)則」討論案。

  (3)修訂本公司「背書保證作業(yè)程序」討論案。

  (4)修訂本公司「資金貸與作業(yè)程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應(yīng)敘明事項:

  (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內(nèi)第二次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)換期間為

     109年4月21日至109年6月19日止。

  (2)依司法第172條之1規(guī)定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受

     理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

    (a)提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

    (b)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

    (c)提案受理期間：109年4月13日至109年4月23日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需於

       受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

    (d)受理處所地址：臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

    (e)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

       再送董事會審查。

    (f)有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

    (g)詳細(xì)受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權(quán)，相關(guān)事項如下：

    (a)行使期間：自109年5月20日至109年6月16日止。

    (b)電子投票平臺：臺灣集中保管結(jié)算所股份有限公司，

       網(wǎng)址www.stockvote.com.tw。