1.事實(shí)發(fā)生日:109/03/12

2.公司名稱:永冠能源科技集團(tuán)有限公司

3.與公司關(guān)係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發(fā)生緣由:本公司2020年第一次董事會(huì)重大決議通過事項(xiàng)：

  (1)本公司2019年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

  (2)本公司2019年度營業(yè)報(bào)告書承認(rèn)案。

  (3)本公司2019年度盈餘分配討論案。

  (4)本公司擬出具2019年度之「內(nèi)部控制制度聲明書」討論案。

  (5)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (6)修訂本公司「股東會(huì)議事規(guī)則」討論案

  (7)修訂本公司「企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)務(wù)守則」討論案。

  (8)修訂本公司「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」討論案

  (9)修訂本公司「背書保證作業(yè)程序」討論案。

  (10)修訂本公司「資金貸與作業(yè)程序」討論案。

  (11)2015年度現(xiàn)金增資發(fā)行新股暨中華民國境內(nèi)第二次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債之資金

      運(yùn)用計(jì)畫變更案。

  (12)召開本公司2020年股東常會(huì)討論案。

6.因應(yīng)措施:無。

7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

  (1)本公司2019年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)於2020年3月12日董事會(huì)承認(rèn)在案，重要財(cái)務(wù)資訊

     如下：

     2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告

     合併營業(yè)收入：新臺(tái)幣7,899,986仟元。

     合併營業(yè)毛利：新臺(tái)幣1,371,353仟元。

     合併營業(yè)利益：新臺(tái)幣212,460仟元。

     合併稅前淨(jìng)利：新臺(tái)幣221,328仟元。

     合併稅後淨(jìng)利：新臺(tái)幣163,526仟元。

     基本每股盈餘：新臺(tái)幣1.54元。

  (2)本公司2019年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表，將於主管機(jī)關(guān)規(guī)定期限內(nèi)完成上傳作業(yè)，屆時(shí)相關(guān)

     之訊息，請逕向臺(tái)灣證券交易所股市觀測站查詢。