1.董事會(huì)決議日期:2015(104)/06/02

2.增資資金來(lái)源:辦理現(xiàn)金增資發(fā)行普通股。

3.發(fā)行股數(shù)(如屬盈餘或公積轉(zhuǎn)增資，則不含配發(fā)給員工部分):普通股5,000仟股。

4.每股面額:新臺(tái)幣10元。

5.發(fā)行總金額:新臺(tái)幣50,000,000元。

6.發(fā)行價(jià)格:每股溢價(jià)發(fā)行，價(jià)格將依「承銷商會(huì)員輔導(dǎo)發(fā)行公司募集與發(fā)行有價(jià)證券自律規(guī)則」規(guī)定辦理，即向金管會(huì)申報(bào)案件及除權(quán)交易日前五個(gè)營(yíng)業(yè)日，皆不得低於其前一、三、五個(gè)營(yíng)業(yè)日擇一計(jì)算之普通股收盤價(jià)簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)扣除無(wú)償配股除權(quán)（或減資除權(quán)）及除息後平均股價(jià)之七成。實(shí)際發(fā)行價(jià)格亦依「承銷商會(huì)員輔導(dǎo)發(fā)行公司募集與發(fā)行有價(jià)證券自律規(guī)則」規(guī)定訂定，並擬授權(quán)董事長(zhǎng)與主辦承銷商參考市場(chǎng)狀況後於前述所有範(fàn)圍內(nèi)共同議定。目前暫定之發(fā)行價(jià)格為每股198元。

7.員工認(rèn)購(gòu)股數(shù)或配發(fā)金額:無(wú)。

8.公開銷售股數(shù):依證券交易法第28條之1規(guī)定，提撥發(fā)行新股總額10%，計(jì)500仟股辦理公開申購(gòu)。

9.原股東認(rèn)購(gòu)或無(wú)償配發(fā)比例:本次發(fā)行新股總額90%，計(jì)4,500仟股由原股東按認(rèn)股基準(zhǔn)日之股東名簿所載持股比例認(rèn)購(gòu)。

10.畸零股及逾期未認(rèn)購(gòu)股份之處理方式:依本公司章程第2.4條規(guī)定，如行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)之股東依其原持股比例不足分認(rèn)一新股者，得依相關(guān)主管機(jī)關(guān)針對(duì)公開發(fā)行公司或任何在臺(tái)灣證券交易所上市公司訂定，而經(jīng)相關(guān)主管機(jī)關(guān)要求應(yīng)適用於公司之中華民國(guó)法律、規(guī)則和規(guī)章(以下合稱「公開發(fā)行公司規(guī)則」)合併其認(rèn)股權(quán)而以單一股東名義共同認(rèn)購(gòu)一股或多股於停止過(guò)戶日起五日內(nèi)，逕向本公司股務(wù)代理部辦理拼湊。若原有股東未於規(guī)定期間認(rèn)足本次現(xiàn)金增資發(fā)行新股，公司就未認(rèn)購(gòu)部分得依公開發(fā)行公司規(guī)則辦理公開發(fā)行或洽特定人認(rèn)購(gòu)。

11.本次發(fā)行新股之權(quán)利義務(wù):與原有普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金、擴(kuò)建廠房及購(gòu)置機(jī)器設(shè)備需求。

13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):擬授權(quán)董事長(zhǎng)（或其指定之人）全權(quán)代表本公司處理本次現(xiàn)金增資發(fā)行新股之相關(guān)事項(xiàng)（如適用時(shí)，包括依本公司章程第2.4條規(guī)定，合併共同認(rèn)購(gòu)本次現(xiàn)金增資發(fā)行新股、本次現(xiàn)金增資發(fā)行新股未認(rèn)購(gòu)部分公開發(fā)行或洽特定人認(rèn)購(gòu)），包括發(fā)行價(jià)格、發(fā)行額度、發(fā)行條件、資金運(yùn)用計(jì)畫、進(jìn)度、預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生效益暨其他未提及但與本次現(xiàn)金增資發(fā)行新股有關(guān)之事務(wù)，及其他因法令變更、主管機(jī)關(guān)之指示或基於營(yíng)運(yùn)評(píng)估或資本市場(chǎng)狀況變化，而必要或依其自行判斷認(rèn)為必須或適當(dāng)之修正或處理其他事務(wù)。並擬授權(quán)董事長(zhǎng)（或其指定之人）得全權(quán)決定本次現(xiàn)金增資發(fā)行普通股之認(rèn)股基準(zhǔn)日及增資基準(zhǔn)日，及簽署一切相關(guān)之契約及文件。