1.董事會(huì)決議日期:2020(109)/05/06

2.股東會(huì)召開日期:2020(109)/06/19

3.股東會(huì)召開地點(diǎn):桃園喜來(lái)登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區(qū)大觀路777號(hào))

4.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):

  (1)本公司2019年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。

  (2)本公司2019年度審計(jì)委員會(huì)查核報(bào)告。

  (3)本公司2019年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報(bào)告。

  (4)本公司2019年中華民國(guó)境內(nèi)第一次及第二次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報(bào)告。

  (5)修訂本公司「誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)守則」。

  (6)修訂本公司「誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)作業(yè)程序及行為指南」。

  (7)本公司2015年度現(xiàn)金增資暨中華民國(guó)境內(nèi)第二次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債計(jì)劃變更相

     關(guān)事項(xiàng)報(bào)告。(新增)

5.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):

  (1)本公司2019年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及合并財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

  (2)本公司2019年度盈余分配承認(rèn)案。

6.召集事由三、討論事項(xiàng):

  (1)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (2)修訂本公司「股東會(huì)議事規(guī)則」討論案。

  (3)修訂本公司「背書保證作業(yè)程序」討論案。

  (4)修訂本公司「資金貸與作業(yè)程序」討論案。

  (5)本公司擬辦理私募有價(jià)證券討論案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項(xiàng):補(bǔ)選董事乙席案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競(jìng)業(yè)禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:不適用。

10.停止過(guò)戶起始日期:2020(109)/04/21

11.停止過(guò)戶截止日期:2020(109)/06/19

12.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

  (1)股東常會(huì)停止過(guò)戶期間、中華民國(guó)境內(nèi)第二次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)換期間為

     2020(109)年4月21日至2020(109)年6月19日止。

  (2)依司法第172條之1規(guī)定，本公司于股東常會(huì)召開前之停止股票過(guò)戶日前，公告受

     理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

     A.提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式：以書面方式提出且以一項(xiàng)為限，提案超過(guò)一項(xiàng)者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過(guò)三百字者，該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間：2020(109)年4月13日至2020(109)年4月23日下午五時(shí)前(現(xiàn)場(chǎng)或郵件均

        需于受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

     D.受理處所地址：臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號(hào)4樓  董事長(zhǎng)室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會(huì)之議案，毋庸

       再送董事會(huì)審查。

     F.有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

     G.詳細(xì)受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開信息觀測(cè)站為主。

  (3)公告受理股東提名董事候選人內(nèi)容如下：

     A.本次應(yīng)選名額為董事一人。

     B.提名資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     C.提名方式：以書面方式向公司提出董事之候選人名單，提名人數(shù)不得超過(guò)董事

       應(yīng)選名額，應(yīng)檢附資料：

      (a)股東提名候選人名單申請(qǐng)書正本。

         提名申請(qǐng)書中請(qǐng)敘明以下信息：

         i  .提名股東數(shù)據(jù)：股東戶號(hào)、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號(hào)、公

             司統(tǒng)一編號(hào))、持有股數(shù)、聯(lián)絡(luò)方式(地址及電話)。

         ii .敘明各被提名人名單：候選人職稱、姓名、學(xué)歷、經(jīng)歷。

         iii.提名股東簽章及注明提名日期。

      (b)持股證明正本。

     D.提名受理期間：2020年4月21日至2020年4月30日下午五時(shí)前(現(xiàn)場(chǎng)或郵件均需于

       受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

     E.受理處所地址：臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號(hào)4樓  董事長(zhǎng)室。

     F.有關(guān)本公司董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

     G.詳細(xì)受理提名內(nèi)容，以本公司公告公開信息觀測(cè)站為主。

  (4)本次股東會(huì)股東得以電子方式行使表決權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)如下：

    (a)行使期間：自2020(109)年5月20日至2020(109)年6月16日止。

    (b)電子投票平臺(tái)：臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司，

       網(wǎng)址www.stockvote.com.tw。