1.發(fā)生變動(dòng)日期:108/06/20

2.選任或變動(dòng)人員別（請(qǐng)輸入法人董事、法人監(jiān)察人、獨(dú)立董事、自然人董事

  或自然人監(jiān)察人）:獨(dú)立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡(jiǎn)歷:

  董事：

  (1) 張賢銘：永冠能源科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)

  (2) 蔡樹(shù)根：永冠能源科技集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)

  (3) 張正忠：三和機(jī)電工業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)

  (4) 陳戊己：永冠能源科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理

  (5) 張文龍：永冠能源科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理

  (6) 黃文弘：永冠能源科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理

  (7) 徐清雄：永冠能源科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理

  獨(dú)立董事：

  (1) 張城?。号_(tái)北捷運(yùn)公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

  (2) 陳慶洪：信義開(kāi)發(fā)股份有限公司董事及總經(jīng)理。

  (3) 魏嘉民：金屬工業(yè)研究發(fā)展中心副執(zhí)行長(zhǎng)。

4.新任者職稱、姓名及簡(jiǎn)歷:

  董事：

  (1) 張賢銘：永冠能源科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)

  (2) 蔡樹(shù)根：永冠能源科技集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)

  (3) 黃文弘：永冠能源科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理

  (4) 徐清雄：永冠能源科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理

  (5) 蔡長(zhǎng)鴻：永冠能源科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)特別助理

  (6) 蔡青武：永冠能源科技集團(tuán)有限公司稽核室主任

  (7) 李奕蒼：江蘇鋼銳精密機(jī)械有限公司營(yíng)業(yè)部協(xié)理

  (8) 張鈞齊：上海機(jī)床鑄造一廠(蘇州)有限公司生技部協(xié)理

  獨(dú)立董事：

  (1) 張城?。号_(tái)北捷運(yùn)公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

  (2) 魏嘉民：金屬工業(yè)研究發(fā)展中心副執(zhí)行長(zhǎng)。

  (3) 陳田文：嘉實(shí)建設(shè)股份有限公司董事長(zhǎng)。

5.異動(dòng)情形（請(qǐng)輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

  任期屆滿。

6.異動(dòng)原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時(shí)持股數(shù):

  董事：

  (1) 張賢銘：13,693,540股。

  (2) 蔡樹(shù)根：847,156股。

  (3) 黃文弘：20,000股。

  (4) 徐清雄：0股。

  (5) 蔡長(zhǎng)鴻：0股。

  (6) 蔡青武：1,000股。

  (7) 李奕蒼：15,000股。

  (8) 張鈞齊：33,000股。

  獨(dú)立董事：

 (1) 張城隆：0股。

 (2) 魏嘉民：0股。

 (3) 陳田文：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/20

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動(dòng)比率:全面改選不適用。

11.同任期獨(dú)立董事變動(dòng)比率:不適用。

12.同任期監(jiān)察人變動(dòng)比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發(fā)生變動(dòng)（請(qǐng)輸入是或否）:是

14.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

  因本公司原任董事任期至本次股東常會(huì)完成時(shí)止，爰本公司依證券交易法及公司章程

  設(shè)立之審計(jì)委員會(huì)及薪酬委員會(huì)等功能性委員會(huì)成員之任期亦於原任董事任期屆滿時(shí)

  同時(shí)屆止。本公司將於新任功能性委員會(huì)成員委（選）任時(shí)另行公告之。