1.董事會決議日期:108/03/12

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區(qū)大觀路777號)

4.召集事由一、報告事項:

  (1)本公司2018年度營業(yè)報告。

  (2)本公司2018年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2018年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2018年中華民國境內(nèi)第一次及第二次無擔保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報告。

  (5)本公司庫藏股買回執(zhí)行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

  (1)本公司2018年度營業(yè)報告書及合併財務(wù)報表承認案。

  (2)本公司2018年盈餘虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

  (1)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (2)修訂本公司「背書保證作業(yè)程序」討論案。

  (3)修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」討論案。

  (4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業(yè)程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

  (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

  (1)解除新任董事競業(yè)禁止討論案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應(yīng)敘明事項:

  (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內(nèi)第一次及第二次無擔保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)

     換期間為108年4月22日至108年6月20日止。

  (2)依司法第172條之1規(guī)定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受

     理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

    (a)提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

    (b)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

    (c)提案受理期間：108年4月12日至108年4月22日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需於

       受理期間內(nèi)送達者為限)。

    (d)受理處所地址：臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

    (e)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

       再送董事會審查。

    (f)有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

    (g)詳細受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)依公司法第192條之1規(guī)定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理

     股東提名獨立董事候選人內(nèi)容如下：

    (a)本次應(yīng)選名額為獨立董事三人。

    (b)提名資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

    (c)提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數(shù)不得超過

       獨立董事應(yīng)選名額，並檢附被提名人姓名、身份證明文件編號、學(經(jīng))歷、當

       選後願任獨立董事承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規(guī)定情事之聲明

       書及其他相關(guān)證明文件。

    (d)提名受理期間：108年4月12日至108年4月22日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需於

       受理期間內(nèi)送達者為限)。

    (e)受理處所地址：臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

    (f)有關(guān)本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

    (g)詳細受理提名內(nèi)容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權(quán)，相關(guān)事項如下：

    (a)行使期間：自108年5月21日至108年6月17日止。

    (b)電子投票平臺：臺灣集中保管結(jié)算所股份有限公司，

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