1.事實發(fā)生日:107/03/08

2.公司名稱:永冠能源科技集團(tuán)有限公司

3.與公司關(guān)係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發(fā)生緣由:本公司2018年第二次董事會重大決議通過事項：

  (1) 本公司2017年度合併財務(wù)報表承認(rèn)案。

  (2) 本公司2017年度營業(yè)報告書承認(rèn)案。

  (3) 本公司2017年度盈餘分配討論案。

  (4) 本公司擬出具2017年度之「內(nèi)部控制制度聲明書」。

  (5) 修訂本公司之「公司章程」討論案。

  (6) 註銷庫藏股並訂定減資基準(zhǔn)日案。

  (7) 召開本公司2018年股東常會討論案。

6.因應(yīng)措施:無。

7.其他應(yīng)敘明事項:

  (1)本公司2017年度合併財務(wù)報表業(yè)於2018年3月8日董事會承認(rèn)在案，重要財務(wù)資訊

     如下：

     2017年度財務(wù)報告

     合併營業(yè)收入：新臺幣6,404,342仟元

     合併營業(yè)毛利：新臺幣1,432,199仟元

     合併營業(yè)利益：新臺幣295,449仟元

     合併稅前淨(jìng)利：新臺幣341,767仟元

     合併稅後淨(jìng)利：新臺幣257,924仟元

     基本每股盈餘：新臺幣2.28元

  (2)本公司2017年度合併財務(wù)報表，將於主管機(jī)關(guān)規(guī)定期限內(nèi)完成上傳作業(yè)，屆時相關(guān)

     之訊息，請逕向臺灣證券交易所股市觀測站查詢。