1.事實發(fā)生日:2017(106)/03/09

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發(fā)生緣由:本公司2017年第二次董事會重大決議通過事項：

  (1) 本公司2016年度合併財務報表承認案。

  (2) 本公司2016年度營業(yè)報告書承認案。

  (3) 本公司2016年度盈餘分配討論案。

  (4) 本公司擬出具2016年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

  (5) 修訂本公司「股東會議事規(guī)則」討論案。

  (6) 修訂本公司「董事選任程序」討論案。

  (7) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

  (8) 召開本公司2017年股東常會討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

  (1)本公司2016年度合併財務報表業(yè)於2017年3月9日董事會承認在案，重要財務資訊

     如下：

     2016年度財務報告

     合併營業(yè)收入：新臺幣7,373,888仟元

     合併營業(yè)毛利：新臺幣2,418,746仟元

     合併營業(yè)利益：新臺幣1,143,881仟元

     合併稅前淨利：新臺幣1,324,658仟元

     合併稅後淨利：新臺幣997,419仟元

     基本每股盈餘：新臺幣8.5元

  (2)本公司2016年度合併財務報表，將於主管機關規(guī)定期限內完成上傳作業(yè)，屆時相關

     之訊息，請逕向臺灣證券交易所股市觀測站查詢。