1.股東常會(huì)日期:2016(105)/06/07

2.重要決議事項(xiàng)一、盈餘分配或盈虧撥補(bǔ):通過本公司2015年度盈餘分配承認(rèn)案。

3.重要決議事項(xiàng)二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論

  案（以特別決議通過）。

4.重要決議事項(xiàng)三、營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表:通過本公司2015年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及合併財(cái)

  務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

5.重要決議事項(xiàng)四、董監(jiān)事選舉:完成本公司董事(含獨(dú)立董事)全面改選案。

6.重要決議事項(xiàng)五、其他事項(xiàng):

  a.通過解除新任董事競(jìng)業(yè)禁止討論案。

  b.通過本公司變更授權(quán)資本額討論案。

  c.通過本公司擬辦理以現(xiàn)金增資發(fā)行普通股方式參與發(fā)行海外存託憑證、募集與發(fā)

    行海外可轉(zhuǎn)換公司債討論案。

7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無。