1.董事會(huì)決議日期:2016(105)/03/11

2.股東會(huì)召開日期:2016(105)/06/07

3.股東會(huì)召開地點(diǎn):桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區(qū)大觀路777號(hào))

4.召集事由:

  (1) 報(bào)告事項(xiàng)：

   (a) 本公司2015年度營業(yè)報(bào)告。

   (b) 本公司2015年度審計(jì)委員會(huì)查核報(bào)告。

   (c) 本公司2015年中華民國境內(nèi)第一次及第二次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報(bào)告。

  (2) 承認(rèn)事項(xiàng)：

   (a) 本公司2015年度營業(yè)報(bào)告書及合併財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

   (b) 本公司2015年度盈餘分配承認(rèn)案。

  (3) 討論暨選舉事項(xiàng)：

   (a) 本公司董事(含獨(dú)立董事)全面改選案。

   (b) 解除新任董事競業(yè)禁止討論案。

   (c) 本公司變更授權(quán)資本額討論案。

   (d) 修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。（以特別決議通過）

   (e) 本公司擬辦理以現(xiàn)金增資發(fā)行普通股方式參與發(fā)行海外存託憑證、募集與發(fā)行海外可轉(zhuǎn)換公司債討論案。

  (4) 臨時(shí)動(dòng)議。

5.停止過戶起始日期:2016(105)/04/09

6.停止過戶截止日期:2016(105)/06/07

7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

  (1) 股東常會(huì)停止過戶期間、中華民國境內(nèi)第一次及第二次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)換期間為2016年4月9日至6月7日止。

  (2) 依中華民國公司法第172條之1規(guī)定，本公司於股東常會(huì)召開前之停止股票過戶日前，受理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

   (a)    提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

   (b)    提案方式：以書面方式提出且以一項(xiàng)為限，提案超過一項(xiàng)者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

   (c)    提案受理期間：2016年4月1日至2016年4月11日下午五時(shí)前(現(xiàn)場或郵件均需於受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

   (d)    受理處所地址：桃園市觀音區(qū)成功路一段502號(hào)  董事長室。

   (e)    如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會(huì)之議案，毋庸再送董事會(huì)審查。

   (f)    有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

   (g)    詳細(xì)受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。