1.事實發(fā)生日:2016(105)/03/11

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發(fā)生緣由:本公司2016年第一次董事會重大決議通過事項：

  (1) 通過本公司2015年度合併財務報表承認案。

  (2) 通過本公司2015年度營業(yè)報告書承認案。

  (3) 通過本公司2015年度盈餘分配討論案。

  (4) 通過本公司擬出具2015年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

  (5) 通過本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。

  (6) 通過解除新任董事競業(yè)禁止討論案。

  (7) 通過本公司變更授權資本額討論案。

  (8) 通過修訂本公司之「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。

  (9) 通過本公司擬辦理以現(xiàn)金增資發(fā)行普通股方式參與發(fā)行海外存託憑證、募集與發(fā)行海外可轉換公司債討論案。

  (10) 通過召開本公司2016年股東常會討論案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

   (1)本公司2015年度合併財務報表業(yè)於2016年3月11日董事會承認在案，重要財務資訊如下：

       2015年度財務報告

       合併營業(yè)收入：新臺幣8,122,470仟元

       合併營業(yè)毛利：新臺幣2,668,103仟元

       合併營業(yè)利益：新臺幣1,515,908仟元

       合併稅前淨利：新臺幣1,788,513仟元

       合併稅後淨利：新臺幣1,349,123仟元

       基本每股盈餘：新臺幣12.24元

    (2)本公司2015年度合併財務報表，將於主管機關規(guī)定期限內完成上傳作業(yè)，屆時相關之訊息，請逕向臺灣證券交易所股市觀測站查詢。