1.董事會決議日期:2015(104)/03/13

2.股東會召開日期:2015(104)/06/02

3.股東會召開地點(diǎn):桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園縣大園鄉(xiāng)大觀路777號)

4.召集事由:

  (1) 報告事項(xiàng)：

    (a) 本公司2014年度營業(yè)報告。

    (b) 本公司2014年度審計委員會查核報告。

    (b) 本公司2014年度中華民國境內(nèi)第一次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報告。

    (d) 修訂本公司「企業(yè)社會責(zé)任實(shí)務(wù)守則」報告。

    (e) 修訂本公司「誠信經(jīng)營守則」及「誠信經(jīng)營守則作業(yè)程序及行為指南」報告。

  (2) 承認(rèn)事項(xiàng)：

    (a) 本公司2014年度營業(yè)報告書及合併財務(wù)報表承認(rèn)案。

    (b) 本公司2014年度盈餘分配承認(rèn)案。

  (3) 討論事項(xiàng)：

    (a) 本公司變更授權(quán)資本額討論案。

    (b) 修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。(以特別決議通過)

  (4) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:2015(104)/04/04

6.停止過戶截止日期:2015(104)/06/02

7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

  (1) 股東常會停止過戶期間及國內(nèi)第一次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)換期間為2015年4月4日至6月2日止。

  (2) 依公司法第172條之1規(guī)定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

    (a) 提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

    (b) 提案方式：以書面方式提出且以一項(xiàng)為限，提案超過一項(xiàng)者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

    (c) 提案受理期間：2015年3月30日至2015年4月8日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需 於受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

    (d) 受理處所地址：桃園縣觀音鄉(xiāng)成功路一段502號  董事長室。

    如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

    有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

    詳細(xì)受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。