1.事實發(fā)生日:2015(104)/03/13

2.公司名稱:永冠能源科技集團(tuán)有限公司

3.與公司關(guān)係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導(dǎo)內(nèi)容:不適用

7.發(fā)生緣由:本公司2015年第一次董事會重大決議通過事項：

  (1) 通過本公司2014年度營業(yè)報告書承認(rèn)案。

  (2) 通過本公司2014年度合併財務(wù)報表承認(rèn)案。

  (3) 通過本公司2014年度盈餘分配討論案。

  (4) 通過本公司擬出具2014年度之「內(nèi)部控制制度聲明書」討論案。

  (5) 通過修訂本公司之「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。

  (6) 通過修訂本公司「企業(yè)社會責(zé)任實務(wù)守則」討論案。

  (7) 通過修訂本公司「誠信經(jīng)營守則」及「誠信經(jīng)營守則作業(yè)程序及行為指南」討論 案。

  (8) 通過召開本公司2015年股東常會討論案。

8.因應(yīng)措施:無。

9.其他應(yīng)敘明事項:

  (1)本公司2014年度合併財務(wù)報表業(yè)於2015年3月13日董事會承認(rèn)在案，重要財務(wù)資訊如下：

     2014年度財務(wù)報告

     合併營業(yè)收入：新臺幣7,206,294仟元

     合併營業(yè)毛利：新臺幣2,257,711仟元

     合併營業(yè)利益：新臺幣1,348,859仟元

     合併稅前淨(jìng)利：新臺幣1,321,077仟元

     合併稅後淨(jìng)利：新臺幣1,001,817仟元

     基本每股盈餘：新臺幣9.78元 

(2)本公司2014年度合併財務(wù)報表，將於主管機(jī)關(guān)規(guī)定期限內(nèi)完成上傳作業(yè)，屆時相關(guān)之訊息，請逕向臺灣證券交易所股市觀測站查詢。