1.事實(shí)發(fā)生日:2014(103)/11/05

2.公司名稱:永冠能源科技集團(tuán)有限公司

3.與公司關(guān)係(請(qǐng)輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報(bào)導(dǎo)內(nèi)容:不適用

7.發(fā)生緣由:本公司2014(103)年11月5日2014(103)年第七次董事會(huì)重大決議通過(guò)事項(xiàng)：

  (1) 通過(guò)本公司變更授權(quán)資本額討論案。

  (2) 通過(guò)修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。

  (3) 通過(guò)修訂本公司「內(nèi)部控制制度」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」討論案。

  (4) 通過(guò)本公司2015年度稽核計(jì)畫討論案。

8.因應(yīng)措施:無(wú)。

9.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

  (1) 本公司2014(103)年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)於2014(103)/11/05董事會(huì)報(bào)告在案，重要財(cái)務(wù)資訊如下：

     2014(103)/1/1~9/30上半年財(cái)務(wù)報(bào)告

     合併營(yíng)業(yè)收入：新臺(tái)幣5,373,347仟元

     合併營(yíng)業(yè)毛利：新臺(tái)幣1,693,834仟元

     合併營(yíng)業(yè)利益：新臺(tái)幣1,011,489仟元

     合併稅前淨(jìng)利：新臺(tái)幣961,819仟元

     合併稅後淨(jìng)利：新臺(tái)幣734,259仟元

     基本每股盈餘：新臺(tái)幣7.22元

     2014(103)/7/1~9/30第三季財(cái)務(wù)報(bào)告

     合併營(yíng)業(yè)收入：新臺(tái)幣1,787,916仟元

     合併營(yíng)業(yè)毛利：新臺(tái)幣561,698仟元

     合併營(yíng)業(yè)利益：新臺(tái)幣313,039仟元

     合併稅前淨(jìng)利：新臺(tái)幣296,805仟元

     合併稅後淨(jìng)利：新臺(tái)幣226,062仟元

     基本每股盈餘：新臺(tái)幣2.19元

  (2) 本公司2014(103)年度第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表，將於主管機(jī)關(guān)規(guī)定期限內(nèi)完成上傳作業(yè)，屆時(shí)相關(guān)之訊息，請(qǐng)逕向臺(tái)灣證券交易所股市觀測(cè)站查詢。